La CNBV interviene bancos mexicanos acusados de lavado por EE.UU.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) anunció este 26 de junio la intervención gerencial temporal de CIBanco e Intercam, bancos señalados un día antes por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como presuntos facilitadores de lavado de dinero vinculado al narcotráfico y al tráfico de fentanilo. La medida busca proteger los derechos de los clientes y garantizar la estabilidad del sistema financiero mexicano ante el impacto de las acusaciones internacionales.

De acuerdo con la CNBV, la intervención se llevará a cabo conforme al artículo 129 de la Ley de Instituciones de Crédito, lo que implica la sustitución de los órganos administrativos y representantes legales de ambos bancos. Esta acción pretende salvaguardar los intereses de los ahorradores y acreedores, al tiempo que se investigan los señalamientos realizados por la Red de Control de Delitos Financieros del Tesoro estadounidense (FinCEN).

El comunicado oficial, firmado también por el Banco de México y el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, reiteró la confianza de las autoridades en la solidez y resiliencia del sistema financiero nacional. Asimismo, aseguró que seguirán trabajando en coordinación para mantener la estabilidad e integridad del sector bancario, clave para el desarrollo económico del país.

Por su parte, Vector Casa de Bolsa, también mencionada en el informe estadounidense, negó categóricamente las acusaciones y afirmó que sus operaciones cumplen con estrictos estándares regulatorios y auditorías internas. La institución señaló que las inversiones de sus clientes están respaldadas y que no existe evidencia en México que confirme irregularidades, mientras se solicita más información a las autoridades de Estados Unidos para esclarecer el caso.

Finalmente, la CNBV hizo un llamado a la calma, subrayando que la intervención es temporal y preventiva. Las autoridades mexicanas reafirmaron su compromiso de trabajar con organismos internacionales para esclarecer los hechos y garantizar la transparencia en las operaciones financieras del país.